考试
2020-03-15 04:44:55

175 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()A.建立反洗钱

题目描述

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()A.建立反洗钱调查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身



配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

A.建立反洗钱调查档案库

B.建立案件线索档案库

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

答案解析

BCD

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