考试
2021-02-24 22:25:54

(多选题)下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。

题目描述

A通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”

B灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注

C通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得

D通过进出口贸易掩盖非法所得

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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