考试
2022-12-21 23:29:09

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什

题目描述

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?

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答案解析

(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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