考试
2021-02-24 22:29:32

(判断题)反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可

题目描述

A对

B错

答案解析

[db:答案解析]

错参考解析:建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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