以下对保密要求说法正确的有( )
题目描述
以下对保密要求说法正确的有( )
A、反洗钱调查所涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题。
C、如果在协查过程中被洗钱分支知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还要影响到相关人员的安危。
D、向客户泄露调查反洗钱事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
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答案解析
ACD无
ACD
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