考试
2022-12-21 06:04:56

报送重点可疑交易报告的途径是:   。(    )

题目描述

报送重点可疑交易报告的途径是:   。(    )

A、由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑” 后上报分行

B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。

C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

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答案解析

B无

B

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