考试
2021-02-24 23:17:50

(多选题)以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是(

题目描述

A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D以上描述的都不正确。

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C

加载中...
AI正在思考中,请稍候...