A、识别客户身份
B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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