考试
2020-03-15 04:45:51

2129 反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客

题目描述

反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录



反洗钱全面检查的内容包括

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

答案解析

ABCDE

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