考试
2021-02-24 22:28:37

(多选题)金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他

题目描述

A进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

C在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度

D适当延长客户身份资料的更新周期

答案解析

[db:答案解析]

B,C,D

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