考试
2020-03-15 17:26:56

3243 银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱

题目描述

银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()A.执行客户身份识别制度的情况B.协



银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()

A.执行客户身份识别制度的情况

B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

答案解析

ABC

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