考试
2022-12-17 01:54:40

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A监督、检查金融

题目描述

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C

建立国家反洗钱数据库

D

发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案解析

解析同上   

中国人民银行反洗钱职责:(1)指导部署反洗钱工作、负责反洗钱资金监测;(2)制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)接受单位和个人对洗钱活动的举报;(6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;(8)根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;(9)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。故本题应选A选项。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...