考试
2021-02-25 07:19:58

(多选题)客户洗钱风险等级划分的依据主要包括()。

题目描述

A客户类型和背景

B客户交易频率和交易规模

C客户资金往来的正当性

D客户是否隐瞒身份信息

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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