A、客户身份识别
B、客户身份资料和交易记录保存
C、大额和可疑交易的识别和报告
D、反洗钱宣传和培训
E、注:营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每半年进行一次审核。
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ABCD无
ABCD
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