银行从业资格
2025-02-22 19:42:07下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。A破坏金融管理秩
题目描述
下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
A破坏金融管理秩序罪
B走私犯罪
C贪污贿赂犯罪
D持有、使用假币罪
答案解析
D
【解析】洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。故洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。
加载中...
AI正在思考中，请稍候...相关试题
下列关于银团贷款的说法，不正确的是（）。A银
根据《商品房销售管理办法》，房地产开发企业的
生产转换周期是通过资本转换周期来完成的。A正
完善商业银行组织机构是加强商业银行内部控制的
量入为出，买东西会精打细算；从不向人借钱，也
借款人希望提前归还贷款，在书面通知银行后，可
互联网支付业务由（ ）监管。A证监会B银监会
在个人汽车贷款业务的贷款审批中需要注意的事项
银行业自律的基本原则是（ ）。A依法合法B诚
根据银监会2012年颁布的《商业银行资本管理
风险管理的“三道防线”是指（ ）。A业务团
客户的长期资金主要由（ ）构成。A长期负债B
（）是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程
商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则
（ ）是指合同一方当事人将自己在合同中的权利
（ ）的情形是指借款人虽能还本付息，但已存
下列属于市场风险的是( )。A利率风险B
对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )
个人理财业务的萌芽时期（ ）。A20世纪3
中央银行的职能不包括（ ）。A发行的银行B银