考试
2022-12-21 03:39:35

为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义?

题目描述

为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义?

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答案解析

(1)通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等;

(1)通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等;

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