考试
2021-02-24 22:26:39

(多选题)金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取()。

题目描述

A在本系统内部进行风险提示

B督促相关业务部门和分支机构落实提示内容

C注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合,有效防范洗钱风险。

D必要时,将风险提示内容作为内部审计、检查的参考

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

加载中...
AI正在思考中,请稍候...