考试
2022-12-21 04:34:49

发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?

题目描述

发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!

答案解析

1.对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,要及时进行反洗钱报送;2.对有疑似套现、欺诈行为的持卡人,可采取临时锁定交易等措施,并及时向公安机关报案;

1.对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况,要及时进行反洗钱报送;

加载中...
AI正在思考中,请稍候...