考试
2022-12-21 04:27:53

下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制

题目描述

下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》(2006)

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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答案解析

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