考试
2020-03-15 14:56:37

4339 以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组

题目描述

以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其



以下说法正确的有()。

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才瞩于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资

C无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴

答案解析

AC

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