银行从业资格
2025-03-05 18:39:20按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易
题目描述
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A至少保存五年
B至少保存十年
C至少保存三年
D退还给客户
答案解析
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。故本题应选A选项。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
下列关于ETF基金特征的表述,错误的是()。
以下做法中,属于违反授信原则的错误做法的是(
信托公司开展银信理财合作时,每一只银信理财合
商用房贷款合作机构风险的防控措施中,加强对开
银行采取常规清收手段无效而向人民法院提起诉讼
如果利率上升,债券的提前偿付就会使投资者面临
个人汽车贷款资金安全的根本保证是( )。A
订立保证合同时,最高贷款限额包括( )。A最
与房地产、古玩等投资相比,黄金投资的流动性和
下列关于个人住房贷款利率调整方式的表述,正确
在客户法人治理结构评价中,对客户信息披露评价
商业银行是独立的企业法人主体,实行自主经营,
某银行的核心资本为100亿元人民币,附属资本
资产负债组合管理是对( )进行积极的管理。
()是指所允许的最大损失额。A交易限额B风险
如果某公司固定资产的累计折旧为50万元,总固
银监会负责国有重点银行业金融机构监事会的日常
下列对我国金融机构尤其是银行理财师的职业道德
时间管理的方法中,二八定律指的是( )。A
单位活期存款账户包括( )。A基本存款账户B