考试
2021-02-02 19:16:49[多选] 若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
题目描述
A . 金融机构同业拆借B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易E . 金融机构在黄金交易所交易黄金
答案解析
并非所有的大额交易都要报告,此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的,有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大,交易一方为国家行政机关,但并不包括其下属的事业单位。
并非所有的大额交易都要报告,此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的,有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大,交易一方为国家行政机关,但并不包括其下属的事业单位。
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