考试
2022-12-21 05:38:36

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第    1267 号

题目描述

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第    1267 号决议、第 1333 号决议或第        1373 号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日 向中国人民银行总行申请核实确认。    交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?(    )

A、不予开立金融账户

B、停止使用金融账户

C、暂停金融交易

D、拒绝转移或转换金融资产

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答案解析

ABCD无

ABCD

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