考试
2021-02-26 00:52:20

(多选题)金融机构反洗钱工作中的义务包括()。

题目描述

A建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员

B客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励

C向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D保密和宣传培训业务

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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