考试
2021-02-26 00:52:20(多选题)金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
题目描述
A建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D保密和宣传培训业务
答案解析
[db:答案解析]
A,B,C,D
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
7766【习题】以经济建设为中心的党的基本路
4351新型农村社会养老保险或城镇居民社会养
893 临终关怀的宗旨就在于尊重生命的尊严,
我国经济转向高质量发展阶段的趋势性特征之一是
(单选题)营业场所内可以随意进入的人员有()
(单选题)有关同化激素的作用,不正确的是()
(单选题)男,41岁。活动后心悸、气短3年,
七年级某班学生小刚,学习成绩优秀,但每当同学
-1,6,25,62,()A:87B:105
[单选] 根据国家的有关规定,较大死亡事故从
全国人大常委会是
【背景资料】某机电安装工程项目,业主通过公开
某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天结束
圣斗士星矢中卡妙的绝招?
风味强度 (FU) 为风味物质浓度和风味物质
根据《长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程
下列哪一选项不属于我国西周婚姻制度中婚姻缔结
关于福特翼虎配备的驾驶位膝部安全气囊,以下描
病程在10年以上的1型糖尿病患者,以并发症作
期货交易所上市、中止、取消或者恢复交易品种,