4655根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指

题目描述

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

此题为多项选择题。

世界上最大的平原位于？答案

4655 调查报告的写作一般用（)A、第一人

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