考试
2021-02-24 22:29:49

(多选题)银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常

题目描述

A金融行动特别工作组(FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC.等列入制裁名单的国家或地区

C毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D欺诈或腐败猖獗的国家或地区

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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