考试
2021-02-24 22:26:40

(多选题)洗钱的过程具有以下哪些特征()。

题目描述

A洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B改变有关金钱的形式

C洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D洗钱者能够控制洗钱的全过程

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D参考解析:洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。通常来讲,洗钱的过程一般有四个特征。 1、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 2、改变有关金钱的形式,如将现金变成金融票据;灵活性 3、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 4、洗钱者能够控制洗钱的全过程

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