考试
2021-02-25 07:19:00

(多选题)下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析

题目描述

A短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符

B长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付

C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

D提前偿还贷款

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C

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