省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式,核查行社

题目描述

省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式,核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的,省农信联社将暂停或终止与该行社的外汇清算代理关系。( ) ( )

A、行社未严格执行反洗钱和反恐怖融资等各项规章制度

B、行社反洗钱审查、监管和风险控制能力未达到相关要求

C、行社被列入当地监管、国际组织或外国政府的制裁名单

D、行社参与洗钱、贪污或资助恐怖主义等活动

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ABCD无

ABCD

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