考试
2023-01-01 16:08:19

金融机构主要承担哪些反洗钱义务?(    )

题目描述

金融机构主要承担哪些反洗钱义务?(    )

A、建立内部控制制度和组织机构

B、建立客户身份识别制度

C、建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、执行大额交易和可疑交易报告制度

E、开展反洗钱培训和宣传工作。

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答案解析

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