考试
2020-03-15 12:44:00

7091 以下哪些是我司反洗钱内控制度:()A、《反洗钱工作

题目描述

以下哪些是我司反洗钱内控制度:()A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额



以下哪些是我司反洗钱内控制度:()

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

答案解析

ABCD

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