考试
2022-12-17 01:10:05

洗钱过程包括( )。A处置阶段B培植阶段C融合阶段D秘密阶段

题目描述

ABCDE

甩干阶段

答案解析

解析1.处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最终以被侦查到的阶段。2.培植阶段通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。3.融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法。   

  A,B,C

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