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2021-02-24 23:20:26(多选题)金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的
题目描述
A反洗钱内部控制制度
B客户身份识别制度
C客户身份资料和交易记录保存制度
D大额交易和可疑交易报告制度
答案解析
[db:答案解析]
B,C,D
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