5913 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐

题目描述

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)A.长期闲置的账户仅保有

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？()

A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

ABC

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