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1970-01-01 08:00:00【多选题】 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列【
题目描述
【多选题】 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列【】制度履行反洗钱义务。
A建立数据分析报送考核制度
B建立客户身份识别制度
C建立客户风险等级管理制度
D建立大额交易和可疑交易报告制度
E建立客户身份资料和交易记录保存制度
答案解析
B,C,D,E
B,C,D,E
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