考试
1970-01-01 08:00:00

【多选题】 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列【

题目描述

【多选题】 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列【】制度履行反洗钱义务。

A建立数据分析报送考核制度

B建立客户身份识别制度

C建立客户风险等级管理制度

D建立大额交易和可疑交易报告制度

E建立客户身份资料和交易记录保存制度

答案解析

B,C,D,E

B,C,D,E

加载中...
AI正在思考中,请稍候...