考试
2022-12-21 16:16:27

《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》

题目描述

《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)规定,银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。

A、了解你的业务

B、了解你的客户业务单据

C、了解你的客户业务

D、了解你的客户

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答案解析

D《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条原话是银行业金融机构应坚持了解你的客户原则。

D

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