考试
2021-02-25 23:50:46

(多选题)银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

题目描述

A建立内部反洗钱机制及工作流程

B及时报告大额和可疑交易

C建立客户身份资料和交易记录

D协助反洗钱调查

E在职责范围内调查可疑交易活动

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D参考解析:E选项属于中国人民银行的反洗钱职责。

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