考试
2022-12-31 16:22:17

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机

题目描述

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

A、 A、个人、企业

B、 B、个人、企业、不确定

C、 C、对私、对公

D、 D、对私、对公、不确定

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答案解析

B

B

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