(1)未按照规定履行客户身份识别义务的:(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的:(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定,泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。
(1)未按照规定履行客户身份识别义务的:(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的:(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定,泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。
地球上的淡水主要集中在()-答案
1167 目前我国最大的吞脊兽在()。A、故
【多选题】 按照省联社规定,下列属于重大突发
【单选题】 用以调整人们之间及个人与社会之间
[单选] 我国古代祖先给我们留下了丰富的物质
管涌险情的抢护方法有( ) 。
国家鼓励开发网络数据安全保护和利用技术,促进
25、党的各级纪律检查委员会的职责是(),要
(单选题)预算外资金是()性、质的资金。
346、全球第一台适用于全肢体中风康复的“
审理行政案件,不适用调解。()
关于水盐平衡调节的叙述中,正确的是
某搬运工人从山下搬重物上山,劳动时氧需超过氧
根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223
设计一个算法,求三个数中的最大数,并画出流程
在进行行进指引时,正确的方式是( )
静脉滴注去甲肾上腺素发生外漏时,可用酚妥拉明
当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判
关于矿业工程施工测量控制网布设原则的说法,错
法定资本制中“公司资本三原则”中不包括?