金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法

下列金融交易中，属于货币市场交易的项目是（）

下列关于商业银行存款业务的说法，正确的有（）

银行业从业人员禁止贿赂及为监管者提供不当便利

关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间

下列对KYC（Know Your Custo

2008年施行的《民事诉讼法规定》，债权人申

在对贷款分类时，银行首先要了解的是（）。A还

非银行金融机构的监管政策法规包括（）。A防止

设立农村商业银行的注册资本最低限额为（  ）

银行监管的公开原则是指银行业市场的参与者具有

“不做业务，不承担风险”属于（  ）。A风险

下列关于国家风险的表述，正确的是（）。A国家

关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（ ）

客户进货的付款条件主要取决于市场供求和商业信

客户销售阶段的收款条件主要取决于（）。A市场

对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初

政策性银行包括（  ）。A国家开发银行B中国

从客户等级来看，（  ）客户范围相对较广，但

利率的公式表示为：利率=利息额/本金。A正确

下列关于票据市场的说法，正确的有（  ）。A