(1)中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要进一步核查;(3)经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准;(4)被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。
(1)中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要进一步核查;(3)经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准;(4)被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。
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