（多选题）应作为可疑交易进行报告的交易（）.

题目描述

A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

[db:答案解析]

A,B,C,D

战国某思想家:是故明君制民之产,必使仰足以事

1606、《同光名伶十三绝》是京剧史上的一幅

【判断题】自然性需要是指客人在社会环境的影

研究华商历史的郭德利（M．Godtey）指出

国家强，经济体系必须强。对此，下列理解不正确

【单选题】反映人体的代谢供能方式由有氧代谢

一组变量中，出现次数最多的变量值为（）。A

【简答题】飞机驾驶员在出车前必须做到“四个

为什么我戴隐形看近不清楚？

痛风病老人要多吃含蛋白质的食物。

用一规格为0－0.02－300mm的游标卡尺

（）包括党的基层委员会、总支部委员会、支部委

对台湾人口和城市的说法对的有()

谈谈对顺境成才和逆境成才的看法。

信号表示器分为道岔、脱轨、进路、发车、发车线

面点间员工必须严格执行《食品卫生法》中有关规

设一个集合A={3,4,5,6,7},集合B

下列那类设备不需要安全阀（）

关于中空玻璃特性的说法，正确的有（　　）

下列关于教学方法和教学策略的关系叙述正确的是