【简答题】请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。（技

题目描述

【简答题】请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。

1、核对有效身份证件或者其他身份证明文件； 2、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件； 3、回访客户； 4、实地查访； 5、向公安、工商行政管理等部门核实； 6、其他可依法采取的措施。

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