A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D、金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!
C无
C
化学需氧量是指在一定条件下,还原1L水样中氧
关于地下连续墙施工中采用泥浆的主要作用,错误
【单选题】 根据《票据法》的规定,银行汇票的
(单选题)个人计算机通过电话线拨号方式接入因
(多选题)下列情况中会促使本国货币升值的有(
文物是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺
18.《中华人民共和国公务员法》规定,公务员
下列消防器材配备情况中,符合施工现场消防器材
1路、2路和3路公交车都是从8点开始经过A站
周围高,中间低的地表形态是:()
现在使用的有三种类型的浮鞋:平式浮鞋、组合式
酚类是()跟苯环相连的芳香族环烃的羟基衍生物
若某RBS2202站有BS FAULT,用O
将网卡(eth0)配置成ip地址为192.1
份数序号(份号)使用()位阿拉伯数字。
业主大会由()的业主组成。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望
可以与Premiere直接互导的软件是()。
解决物业服务合同争议,采用仲裁比诉讼具有()
住宅工程室内防水施工基底清理后的工艺流程是(