考试
2022-12-21 05:27:05

一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标?

题目描述

一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标?

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答案解析

(1)应将反洗要求融入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分,成为全体员工自觉维护自身机构信誉,防止本机构被洗钱犯罪分子利用的制度保证,从而避免或减少被动卷入洗钱活动而产生的法律风险、经济损失以及对自身信誉的损害;

(1)应将反洗要求融入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分,成为全体员工自觉维护自身机构信誉,防止本机构被洗钱犯罪分子利用的制度保证,从而避免或减少被动卷入洗钱活动而产生的法律风险、经济损失以及对自身信誉的损害;

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