考试
1970-01-01 08:00:00

【多选题】 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括【

题目描述

【多选题】 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括【】

A调查可疑交易活动

B可疑交易活动需要进一步核查

C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

E经调查组长批准

答案解析

A,B,D

A,B,D

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