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1970-01-01 08:00:00【多选题】 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括【
题目描述
【多选题】 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括【】
A调查可疑交易活动
B可疑交易活动需要进一步核查
C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E经调查组长批准
答案解析
A,B,D
A,B,D
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