考试
2021-02-25 23:49:51

(多选题)洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()。

题目描述

A购买高额保险.然后低价赎回

B购买金融债券

C控制银行

D匿名存储

E利用银行贷款掩饰犯罪收益

答案解析

[db:答案解析]

C,D,E参考解析:洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

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