考试
2021-02-26 00:20:03（多选题）商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是
题目描述
A易货交易
B发生处理方式异常的交易
C资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D互为提供担保或连环提供担保
E与特定顾客或供应商发生大额交易
答案解析
[db:答案解析]
A,B,D,E参考解析：除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易： ①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易； ②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易； ③进行实质与形式不符的交易； ④进行明显缺乏商业理由的交易； ⑤资产负债表日前后发生的重大交易； ⑥存在有关控制权的秘密协议； ⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
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