A、与客户联系,确认其是否涉恐
B、交易金额太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告
C、交易金额达到大额交易标准的,必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D、无论交易金额大小,都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
参考答案:D
80、 《民法典》 规定, 有下列原因之一并
6485 夜视侦察必须有光谱转换及亮度增强两
辨别下列史实的正误。在题后括号内正确的填正确
标语,就是人们书写在墙上、张贴或张挂在公众场
小张是某事业单位工作人员,从2010年7月开
4.我国安全生产立法的重要趋势是安全生产(
下列不属于财政的经济稳定职能的是()。A实现
外出旅行时,为了安排好行程,你会参考哪一类地
命令是将一条曲线在指定点处打断成()曲线,以
手翻书时,人们发现,一些画面快速连续或交替出
幼儿记忆的无意性表现在( )。A记忆的目的不
我国的人民法院、人民检察院都是国家的法律监督
绝对环流加速度
教学的意义是,教学是传播系统知识、促进学生发
期货公司申请金融期货交易结算业务资格,控股股
2008年第29届北京奥运会圣火的点燃地是在
汽轮机冷态启动和增加负荷过程中,转子膨胀大于
装设接地装置应遵守下列规定:()
西晋王朝的建立和终止的时间是
安德烈“一下就深深地理解了何谓‘炮灰’”是在