考试
2020-03-13 22:02:09

7662 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时,应采

题目描述

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关时,应采取以下措施()



A、与客户联系,确认其是否涉恐

B、交易金额太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告

C、交易金额达到大额交易标准的,必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

D、无论交易金额大小,都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

答案解析

参考答案:D

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