考试
2021-02-26 01:46:04(单选题)凡在规定金额以上的交易,不论是否可疑,都应当向反洗
题目描述
A客户尽职调查制度
B大额交易报告制度
C可疑交易报告制度
D跨国交易报告制度
答案解析
[db:答案解析]
B
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
如尽职调查发现客户两个股东为SDN名单上实体
(单选题)吸气性呼吸困难的特点是()
【题干】本题共计 3 个问题 男性,15岁,
(单选题)初诊特发性脊柱侧弯最关键的诊断依据
(不定项选择)十六大报告指出,有条件的农村可
随着数字化阅读时代的到来,许多人由读书转向读
民法总则新增条放规定: 父母对未成年子女负有
人与人之间的互动,就如坐跷跷板一样,不能永远
353.1954年9月,第一届全国人民代表大
“异性效应”表现为有异性共同参加的活动,较之
吸收是指药物进入
近代民族工商业的发展,福建省具有代表性。18
下列词语的字形和加点字的注音全都正确的一项是
生物制药是指借助生物工程合成制备有药物活性的
新疆的主要牧区分布在()
特种设备使用单位必须制定特种设备应急预案。(
禁止诱使换保
我国古代人深信“寒窗苦读”才能“金榜题名”,
限速器的安装位置应是可接近的,以便于()和维
主人在自助餐上对主宾所提供的照顾 , 主要表